Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji

6 Listopada 2023

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Komunikat

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. ,,Instytucje Obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:
● fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),
● stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy).

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizując w imieniu Starosty Kieleckiego, funkcje organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. Czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

2. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu/Krajowego Rejestru Sądowego Państwa organizacji, należy złożyć drogą elektroniczną podpisaną podpisem kwalifikowanym a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r., lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach (ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce) do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie do 18 grudnia każdego roku.

Jednocześnie informuje się, że na instytucje obowiązane może zostać nałożona kara administracyjna w wypadku niedopełnienia przez nie obowiązków, które wynikają z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących oświadczenia, wskazany jest kontakt z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach tel. 41 200 16 30.

Pliki do pobrania:
1. Komunikat PDF
2. Ustawa PDF
3. Oświadczenie PDF oraz wersja edytowalna

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-11-06 Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji.pdf
ilość pobrań: 103
Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji.pdf 197.76KB zobacz
pdf 2023-11-06 lex-dz-u-2023-1124-t-j-przeciwdzialanie-praniu (1).pdf
ilość pobrań: 124
lex-dz-u-2023-1124-t-j-przeciwdzialanie-praniu (1).pdf 549KB zobacz
pdf 2023-11-06 zał nr 1- Oświadczenie.pdf
ilość pobrań: 106
zał nr 1- Oświadczenie.pdf 776.94KB zobacz
docx 2023-11-06 zał. nr 1- Oświadczenie.docx
ilość pobrań: 32
zał. nr 1- Oświadczenie.docx 12.49KB -

do góry
Rozpoczynamy zbiórkę dla rodaków z Wileńszczyzny W piątek sesja Rady Powiatu Powiat inwestuje w szpital przy Prostej Jubileusz zespołu Siedlecczanie Rodziny zastępcze poszukiwane Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów